✅ En un entorno donde la seguridad nacional redefine las fronteras del cumplimiento empresarial, comprender los efectos de la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas se vuelve crucial para quienes asesoran o toman decisiones estratégicas dentro de empresas en México.

✅ Este curso, impartido por la ANADE, ofrece una visión técnica, actualizada y enfocada en la práctica real sobre las implicaciones legales y operativas que enfrenta el sector privado ante nuevas disposiciones internacionales, particularmente a raíz de la Orden Ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y el papel de la OFAC en la imposición de sanciones.

✅ A lo largo de la sesión, se analizarán:

• Estrategias de compliance para mitigar riesgos financieros y penales.
• Efectos reales en el sector bancario, incluyendo restricciones y bloqueos
• Casos prácticos de empresas afectadas,  y omisiones que conllevan consecuencias reputacionales severas.
• Los asistentes saldrán con criterios claros y herramientas jurídicas para anticiparse a escenarios complejos, proteger a sus clientes o empresas y navegar este nuevo marco de riesgo con inteligencia legal. En un momento donde la omisión puede traducirse en sanción, este conocimiento no es opcional—es estratégico.

🔴 EVENTO EXCLUSIVO PARA DIRECTORES JURÍDICOS DE EMPRESA

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