OBJETIVO

Tratar desde la perspectiva gubernamental, los aspectos relevantes de la Inteligencia Financiera que deben de considerarse a efecto de mantener prácticas empresariales sanas y apegadas a derecho, considerando elementos preventivos financieros y penales.

INFORMACIÓN

• Invitan los Comités de Mercados Financieros, Derecho Penal y Seguridad, Comité de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la ANADE:
• Inscripciones: eventos@anade.mx

EXPOSITOR

Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal (SHCP).

Cuota de recuperación Anadistas $ 600.00 No Anadistas $ 950.00 Estudiantes: $460.00

Si deseas participar en algún evento organizado por ANADE realiza el depósito del costo del evento en la siguiente cuenta:

Datos bancarios de ANADE

BANCO: BANORTE

CUENTA: 0496201682

CLAVE: 072180004962016824

BENEFICIARIO: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DE EMPRESA, COLEGIO DE ABOGADOS, A.C.

fuente de la imagen: https://www.pexels.com/photo/man-and-woman-shaking-hands-1249158/