Comité organizador:

• Comité de Compliance

09:00 am a 10:00 am

Prevención de Lavado de dinero

Ponente | Dr. Santiago Nieto Castillo | Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Moderador | Luis Ortiz de la Concha | Líder de la práctica Anticorrupción y Lavado de Dinero e Investigaciones Internacionales OCA Lawfirm.

10:00 am a 11:00 am

Investigación de la fiscalía en Compliance

Ponente | José López del Castillo | Socio Director de LCA Compliance.
Ponente | Moisés Castro Pizaña | Socio Fundador del Bufete Castro Pizaña.
Ponente | Odracir Ricardo Espinoza Valdez | Fiscal Anticorrupcion del Estado de Sonora.
Moderador | Bernardo Alvarez del Castillo Vargas | Director de Compliance en GINgroup de Mexico.

11:00 am a 12:00 pm

La Protección de datos personales en las nuevas tecnologías

Ponente | Nuhad Ponce Kuri | Socia de Ponce Kuri.
Ponente | Pablo Corona Fraga | Director General en NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación.
Ponente | Jonathan Garzón Galván | Director de Innovación y Desarrollo de Negocio en CECOBAN.
Moderador | Luis Franco Ramírez | Director General Jurídico de Grupo Vidanta.

12:00 mm a 01:00 pm

El Futuro del combate a la Corrupción

Ponente | Fernando Senties | CEO de Amitai.
Ponente | Max Kaiser Aranda | Presidente de la Comisión de Anticorrupción.
Ponente | Luis Dantón Martínez Corres | Socio Fundador de LEC, Litigio Estratégico y Compliance.
Moderador | María Bárbara Marcén Abascal | Chief Compliance Officer de Baker McKenzie.

Transmisión

Anadistas:
$450.00

No Socios:
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